Lavado de Activos:

Encubrir la procedencia de medios financieros ligados a actividades criminales, como es el caso del terrorismo, el tráfico de drogas o la corrupción, mediante la infiltración de “dinero sucio” en el circuito financiero y económico legal, para conferirle la apariencia de legitimidad y encubrir su procedencia real o la identidad de su poseedor.

Negociación incompatible:

Interesarse en cualquier negociación, contrato u operaciones por funcionarios públicos, liquidadores o administradores, en que toman interés en razón de su cargo o funciones. Es un grave conflicto de interés.

Trafico de influencias:

Empleado o autoridad que causa influencia aprovechando sus facultades en su cargo para obtener algún tipo de beneficio.

Lavado de Activos:

Encubrir la procedencia de medios financieros ligados a actividades criminales, como es el caso del terrorismo, el tráfico de drogas o la corrupción, mediante la infiltración de “dinero sucio” en el circuito financiero y económico legal, para conferirle la apariencia de legitimidad y encubrir su procedencia real o la identidad de su poseedor.

Administración desleal:

Aquellos que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

Colusión entre privados:

Ejecutar u organizar un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí, para fijar precios, limitar su producción o afectar el resultado de licitaciones.

Cohecho a funcionarios público nacional o extranjero:

Empleado público que solicita o acepta recibir un beneficio económico indebido para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo, por omitirlo, por infringir sus deberes o ejercer influencia.

Definiciones de denuncias del código de ética y recursos humanos

Acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento:

El acoso es una acción, conducta o comportamiento no solicitado por quien la recibe, que pudiera parecer indeseada, humillante u ofensiva al afectado. El hostigamiento (o intimidación), en tanto, es un comportamiento repetido, dirigido hacia un individuo o grupo de individuos, que crea un riesgo para la salud y/o seguridad de la víctima.

Receptación:

Tener en su poder cosas hurtadas o robadas (sabiendo su origen o debiendo saberlo); además se pena su transporte, compra, venta o comercialización.

Discriminación:

Conducta de un trabajador hacia otro (de cualquier nivel jerárquico), tendiente a establecer diferencias basadas en elementos distintos a la idoneidad del trabajador para el desempeño de sus funciones, tales como etnia, religión, género, estado civil, opinión política, nacionalidad, idioma, creencias, identidad de género, discapacidad, enfermedad, origen social, etc, involucrando una agresión o trato despectivo que atenta contra el principio de igualdad y respeto, alterando la igualdad de oportunidades y el trato entre los trabajadores.

Apropiación indebida:

Apropiarse de dinero, o cualquiera otra cosa que hubieran recibido en administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.

Conflicto de interés:

Situaciones en las cuales una persona se siente forzada a escoger entre intereses contradictorios o incluso incompatibles: intereses de la Empresa e intereses personales.

Doctum cuenta con un software para la gestión de denuncias, puede integrar a sus trabajadores, proveedores, accionistas, clientes y otros interesados, para más información sobre nuestro software de canal de denuncias Protegit, ingrese aquí

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